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中荷人寿获评大连市法人义务机构2018年度反洗钱分类评级A级
2019-04-18 14:35
2019年4月10日,中国人民银行大连市中心支行公布了大连市法人义务机构2018年度反洗钱分类评级结果,中荷人寿获评A级机构,这是自2015年评级工作开展以来公司首次获此佳绩。
此次评级是中国人民银行大连市中心支行根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)》(银发〔2017〕1号文)的规定,对大连市全辖22家法人义务机构2018年反洗钱工作进行了评估,评估项目涵盖了制度完善程度、机制合理性、技术保障能力、人员配备及履职情况、大额交易和可疑交易报告、对高风险业务针对性措施、培训宣传开展情况等20项一级指标和43项二级指标的落实情况。评估结果为A级机构2家,占比为9%;BBB级机构3家,占比为14%;BB级机构8家,占比为36%;B级机构9家,占比为41%。中荷人寿为唯一获评A级的保险机构。
公司在日趋严格的监管环境下获评A级,充分体现了中国人民银行大连市中心支行对中荷人寿反洗钱工作的认可。此成绩的取得也是公司全体同仁通力协作的结果。反洗钱是一项长期而艰巨的工作,今后公司将进一步认真总结经验,探索有效的工作方法,不断提升公司反洗钱工作水平,切实防范洗钱风险。