中国人民银行合肥中心支行反洗钱处处长闵洁一行莅临中荷人寿安徽省分公司开展反洗钱专项培训
为进一步提升员工反洗钱意识和反洗钱工作水平,全面推动反洗钱工作深入有序开展, 6月21日,中荷人寿安徽省分公司特别荣幸地邀请中国人民银行合肥中心支行反洗钱处处长闵洁、科长罗婷莅临分公司,开展反洗钱专项工作培训。安徽省分公司各部门、各机构全体员工,共计110余人参加本次培训。
本次培训由安徽省分公司副总经理李疏影主持。在正式培训开始前,李疏影总代表安徽省分公司全体员工向闵洁处长的到来表示热烈欢迎。此次培训分为两个部分,首先由闵洁处长以《保险业反洗钱工作介绍》为题,全面介绍和阐述了反洗钱基础知识、反洗钱基础工作存在的问题以及保险公司如何做好反洗钱工作,结合案例从高风险业务领域、大额和可疑交易的报告机制、当前重点关注的可疑交易表现、主要犯罪类型等多方面、多个层面对反洗钱工作进行详细讲解,在现场取得良好的效果;然后,罗婷科长以《守住合规底线 严防洗钱风险 稳步提升保险业反洗钱工作有效性》为题,针对当前保险业反洗钱形势、反洗钱存在的问题和缺陷、反洗钱履职要求三大方面进行深入剖析,通过不同的角度与大家分享洗钱与反洗钱案例,加深了参训人员对于反洗钱工作的认识。
最后,安徽省分公司总经理纪海峰强调此次反洗钱培训的意义和目的,要求全体员工务必高度重视反洗钱工作,加强反洗钱工作的组织领导和工作落实。具体要求包括以下几点:一是反洗钱工作人人有责,提高业务素质,增强反洗钱意识,尤其加强柜面员工对客户身份的核查、大额和可疑交易的监控工作;二是加大对业务员及客户反洗钱法规的宣传教育,使其能自觉支持和配合分公司反洗钱工作,高效完成相关工作;三是提高对洗钱活动的警觉性,及时发现、及时上报、不得隐瞒,积极配合完成人民银行下达的各项反洗钱工作。
通过此次培训,安徽省分公司进一步明确反洗钱日常工作的重点和要求,掌握反洗钱工作的方向和目标,有力推动反洗钱工作再上一个新台阶。今后,安徽省分公司将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓,确保全员树立反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,切实打击洗钱活动。